Московского предпринимателя подозревают в сокрытии 44 миллионов рублей от налоговой в Калужской области

По версии полиции, он проводил финансовые операции через счета третьих лиц, чтобы избежать взыскания долга по налогам.

Правоохранительные органы региона совместно с налоговой службой выявили очередное серьёзное нарушение. Инцидент произошёл в Боровском муниципальном округе.

Фигурантом дела стал 52-летний житель столицы. Он занимал должность генерального директора предприятия, производящего изделия из пластика.

В прошлом году расчётные счёта его организации были заблокированы. Причиной стала образовавшаяся налоговая задолженность и необходимость её принудительного взыскания.

Для продолжения хозяйственной деятельности бизнесмен избрал противоправный путь. С июня по август он начал проводить финансовые операции не напрямую.

Все расчёты с контрагентами осуществлялись через подконтрольные счета третьих лиц. Эта схема позволила скрыть значительные денежные средства.

Общая сумма, выведенная из-под налогообложения и взыскания, превысила 44 миллиона рублей. Такие действия лишили государственный орган возможности погасить задолженность.

На основании собранных сотрудниками полиции материалов было возбуждено уголовное дело. Расследованием занимается Следственный отдел по Боровскому району.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 199.2 Уголовного кодекса РФ. Эта статья предусматривает ответственность за сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам.

Ранее мы писали, что апелляционная жалоба скрывающегося на Северном Кипре застройщика Максима Панкова возвращена судом из-за нарушений, а его компания признана банкротом с долгом 1,86 млрд рублей, — читайте о ситуации.